Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation Bekanntmachungen nach GwG Hamburg

Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation Bekanntmachungen nach GwG Hamburg

Geldwäscheprävention Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation | Alter Steinweg 4 | 20459 Hamburg

Stand: 27. April 2026

Bekanntmachungen nach § 57 GwG

Nach § 57 des GwG hat die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation als zuständige Aufsichtsbehörde bestands- kräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen das GwG oder die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt hat, für die Dauer von 5 Jahren, auf ihrer Internet- seite bekannt zu machen. Der Adressat der Maßnahme ist darüber zuvor zu informieren.

27.07.2022 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 16 GwG Anordnungen gemäß § 51 Absatz 2 getroffen, um Defizite bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Kundensorgfaltspflichten auszugleichen. Der Verwaltungsakt ist rechtskräftig.

24.10.2022 Es wurden gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 16 GwG Anordnungen gemäß § 51 Absatz 2 getroffen, um Defizite bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Kundensorgfaltspflichten auszugleichen. Der Verwaltungsakt ist rechtskräftig.

26.01.2023 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 13 GwG ein Bußgeld wegen Verstößen gegen § 11 Absatz 5 GwG i.V.m. § 12 Absatz 3 GwG in Höhe von insgesamt 500,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

26.01.2023 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 13 GwG ein Bußgeld wegen Verstößen gegen § 5 Absatz 1 Satz 1 GwG, § 6 Absatz 1 Satz 3 GwG, § 10 Absatz 1 Nummer 1 GwG und § 10 Absatz 1 Nummer 2 GwG in Höhe von insgesamt 4.500,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

26.01.2023 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 13 GwG ein Bußgeld wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 GwG, § 10 Absatz 1 Nummer 2 GwG und § 11 Absatz 1 in Höhe von insgesamt 6.500,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

03.05.2023 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 13 GwG ein Bußgeld wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummer 2 GwG und § 11 Absatz 1 in Höhe von insgesamt 2.500,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechts- kräftig.

13.11.2023 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 8 GwG ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen § 52 Absatz 1 in Höhe von insgesamt 500,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

10.06.2024 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 16 GwG ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen § 52 Absatz 1 in Höhe von insgesamt 300,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

23.09.2024 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 16 GwG ein Bußgeld wegen Verstößen gegen § 5 Absatz 2 Nummer 1, § 8 Absatz 1 und 2 und § 10 Absatz 1 Nummer 1 GwG in Höhe von insgesamt 1.000,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

10.04.2025 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 16 GwG ein Bußgeld wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 GwG in Höhe von insgesamt 250,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

Geldwäscheprävention Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation | Alter Steinweg 4 | 20459 Hamburg

Stand: 27. April 2026 24.06.2025 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 14 GwG ein Bußgeld wegen Verstöße gegen § 56 Abs. 1 Nr. 7 GwG und gegen § 56 Abs. 1 Nr. 73 b) GwG in Höhe von insgesamt 600,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

24.06.2025 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 16 GwG ein Bußgeld wegen Verstöße gegen § 56 Abs. 1 Nr. 15 GwG und gegen § 56 Abs. 1 Nr. 73 a) GwG in Höhe von insgesamt 800,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

26.06.2025 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 2.000 EUR wegen Verstoßes gegen § 130 Absatz 1 OWiG, in Verbindung mit § 8 Absatz 1, 2 GwG und § 10 Absatz 1 Nummer 1 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.

19.09.2025 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 16 GwG ein Bußgeld wegen Verstößen gegen § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG in Höhe von insgesamt 250,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

27.04.2026 Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 14 GwG ein Bußgeld wegen Verstöße gegen § 130 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 56 Abs. 1 Nr. 73 b) GwG und § 56 Abs. 1 Nr. 6, 15, 17, 29 GwG in Höhe von insgesamt 2.500,00 Euro festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.