---
title: "Wallenius Wilhelmsen ASA ordinær generalforsamling digitalt via generalforsamlingsportalen i Oslo; 90,05% av stemmeberettigede representert"
sdDatePublished: "2026-04-29T13:08:00Z"
source: "https://www.walleniuswilhelmsen.com/storage/images/Investor-relations/AGM-2026/Signert-protokoll-GF-2026-Wallenius-Wilhelmsen-ASA.pdf"
topics:
  - name: "business enterprise"
    identifier: "medtop:20000349"
  - name: "business reporting and performance"
    identifier: "medtop:20001365"
  - name: "financial statement"
    identifier: "medtop:20000180"
  - name: "corporate dividends"
    identifier: "medtop:20000177"
  - name: "annual and special corporate meeting"
    identifier: "medtop:20000193"
  - name: "transport"
    identifier: "medtop:20000337"
locations:
  - "Norway"
  - "Oslo"
---


Wallenius Wilhelmsen ASA ordinær generalforsamling digitalt via generalforsamlingsportalen i Oslo; 90,05% av stemmeberettigede representert

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WALLENIUS WILHELMSEN ASA
Onsdag den 29. april 2026 kl. 10:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wallenius Wilhelmsen ASA,
org.nr. 995 216 604, (”Selskapet”) digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities
Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann Rune Bjerke.
En fortegnelse over aksjeeiere som deltok, inkludert antall aksjer og stemmer, er vedlagt protokollen.
380 747 615 av i alt 423 104 938 aksjer og stemmer var representert. Dette innebærer at 90,05 % av de
stemmeberettigede var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.
Fra styret møtte:
Rune Bjerke (styreformann)
Fra ledelsen møtte:
CEO Lasse Kristoffersen
Øvrige deltakere:
Christian Berg, personlig vara, Ylva Gjesdahl Petersen (foreslått
møteleder), Selskapets revisor Ernst & Young AS ("EY"), representert ved
statsautorisert revisor Johan Lid Nordby.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen:
1. Valg av møteleder
I samsvar med styrets forslag ble Ylva Gjesdahl Petersen, advokat fra Advokatfirmaet Thommessen AS, valgt
til å lede generalforsamlingen.
Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den
1. april 2026. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets
hjemmeside, samt publisert som børsmelding.
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom
noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte
generalforsamlingen som lovlig satt.
Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen
Christian Berg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
Docusign Envelope ID: F49822DA-AB44-837F-81FB-ED9881D0BDFA

2/5
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2025, sammen
med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 tredje avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets
hjemmeside.
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2025 ble
godkjent.
Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
5. Fullmakt til å utdele utbytte i henhold til Selskapets utbyttepolitikk
Selskapets utbyttepolitikk ble vedtatt av Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, og for å sikre fleksibilitet
i Selskapets gjennomføring av utbyttepolitikken, foreslo styret at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å
beslutte utdeling av utbytte, gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling året etter.
I overensstemmelse med styrets forslag godkjente generalforsamlingen på nytt Selskapets utbyttepolitikk og
traff følgende vedtak om fullmakt til å utdele utbytte:
a) Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte basert på Selskapets årsregnskap for 2025, jf.
allmennaksjeloven § 8-2 (2).
b) Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningene er i samsvar med Selskapets utbyttepolitikk.
c) Styret skal før hver beslutning om utdeling av utbytte vurdere om Selskapet, etter utdelingen av utbytte,
vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. allmennaksjeloven § 8-1 (4) jf. § 3-4.
d) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027.
Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
6. Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Styrets forslag om å godkjenne retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent.
Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
7. Rapport for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Rapporten var i henhold til vedtektenes § 7 tredje avsnitt, gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Gjennom en rådgivende avstemming ga generalforsamlingen sin tilslutning til rapporten:
Resultatet av den rådgivende avstemmingen følger av vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
8. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9
Møteleder viste til redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 2-9. Det ble ikke
reist innsigelser mot redegjørelsen.
9. Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor
Det ble vedtatt å godkjenne revisors honorar til EY for regnskapsåret 2025 på NOK 2 465 000 for revisjonen av
årsregnskapet til Wallenius Wilhelmsen ASA og NOK 205 000 for attestasjon av bærekraftsrapportering.
Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
Docusign Envelope ID: F49822DA-AB44-837F-81FB-ED9881D0BDFA

3/5
10. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
Møtelederen viste til valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer, og varamedlemmer, inkludert den
foreslåtte valgperioden.
I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av
styremedlemmer og varamedlemmer:
"Rune Bjerke gjenvelges som styreleder i Selskapets styre for perioden frem til ordinær
generalforsamling i 2027.
Yngvil Eriksson Åsheim, Thomas Wilhelmsen, Magnus Groth, Hans Åkervall og Line Hestvik gjenvelges
som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.
Lieve Logghe velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.
Erik Nøklebye velges som personlig vara for Hans Åkervall og Christian Berg velges som personlig vara
for Thomas Wilhelmsen, begge for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027."
Etter valget vil styret bestå av Rune Bjerke (styreleder), Yngvil Eriksson Åsheim, Thomas Wilhelmsen (med
Christian Berg som personlig vara), Magnus Groth, Line Hestvik, Hans Åkervall (med Erik Nøklebye som
personlig vara) og Lieve Logghe.
Beslutningene ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
11. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til
styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 og til ordinær generalforsamling i 2026:
”Styrets leder:

NOK 1 800 000
Øvrige styremedlemmer:

NOK 675 000"

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
12. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til
valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 og til ordinær generalforsamling i
2026:
”Valgkomiteens leder:
NOK 150 000
Øvrige medlemmer:
NOK 100 000"

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
13. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av revisjonsutvalget
I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til
medlemmer av revisjonsutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 og til ordinær
generalforsamling i 2026:
”Revisjonsutvalgets leder:
NOK 125 000
Øvrige medlemmer:
NOK 95 000”
Docusign Envelope ID: F49822DA-AB44-837F-81FB-ED9881D0BDFA

4/5

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
14. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av komiteen for mennesker, kultur og godtgjørelse
I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til
medlemmene av styrets underkomité, komiteen for mennesker, kultur og godtgjørelse, for perioden fra ordinær
generalforsamling i 2025 og til ordinær generalforsamling i 2026.
"Leder av Komiteen for mennesker, kultur og godtgjørelse: NOK 125 000
Øvrige medlemmer:
NOK 95 000”

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
15. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å
erverve egne aksjer:
a) "I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med
samlet pålydende inntil NOK 22 001 456, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
b) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 300 og det minste NOK 0,52.
c) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av
egne aksjer.
d) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni
2027."
Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
16. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å
forhøye aksjekapitalen:
a) "I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10% av
aksjekapitalen i Selskapet, dvs. med opp til NOK 22 001 456.
b) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
c) Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven
§ 10-2.
d) Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse i forbindelse med beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-
5.
e) Fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret skal denne fullmakten erstatte
styrefullmakten gitt på ordinær generalforsamling 29. april 2025.
f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni
2027."
Docusign Envelope ID: F49822DA-AB44-837F-81FB-ED9881D0BDFA

5/5
Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.
* * *
Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

____________________
____________________
Ylva Gjesdahl Petersen

Christian Berg

Vedlegg:
Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn
og som fullmektig.
Docusign Envelope ID: F49822DA-AB44-837F-81FB-ED9881D0BDFA