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title: "LBF NRW, Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen Clan-Verdächtige in Nordrhein-Westfalen; Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich"
sdDatePublished: "2026-05-13T13:04:00Z"
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  - "North Rhine-Westphalia"
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LBF NRW, Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen Clan-Verdächtige in Nordrhein-Westfalen; Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich

Steuerbetrug mit Handwerksleistungen: Durchsuchung bei Clan-Verdächtigen | Finanzverwaltung NRW

Steuerbetrug mit Handwerksleistungen: Durchsuchung bei Clan-Verdächtigen

Gemeinsame Aktion des LBF NRW, der Polizei und der Staatsanwaltschaft im Kampf gegen jahrelange Umsatzsteuer-Hinterziehung in mindestens sechsstelliger Höhe.

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat Durchsuchungen an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen durchgeführt, um einen mutmaßlich mehrere Jahre andauernden Steuerbetrug durch ein Geflecht aus Handwerksfirmen zu unterbinden. Der Verdacht: Bei den Beschuldigten handelt es sich den Ermittlungen zufolge um Angehörige eines Familienclans, die mehrere Handwerksbetriebe gegründet haben. Ihre Dienste sollen sie unter anderem auf Onlineplattformen angeboten haben. Allerdings wurden die Unternehmen entweder nicht angemeldet oder es wurden nicht mehr aktive Steuernummern verwendet. Teilweise wurden Kunden im Anschluss an die Arbeiten bedrängt, mehr Geld als vereinbart zu zahlen. Beim Finanzamt, so der Vorwurf, wurden die Einkünfte allerdings nie angegeben. Es geht um einen bisher nachweisbaren Steuerschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Allerdings soll der Betrug mindestens seit fünf Jahren stattgefunden haben, der tatsächliche Schaden könnte deutlich höher liegen.

Das Verfahren wird von einer nordrhein-westfälischen Staatsanwaltschaft geführt. An der Durchsuchungsaktion war auch die Polizei mit einem Geldspürhund beteiligt. Die Steuerfahnderinnen und -fahnder sicherten Beweismittel, zudem wurde ein Grundstück zur Sicherung staatlicher Ansprüche belastet. Neben den acht Beschuldigten geht das LBF NRW Hinweisen auf weitere Beteiligte an den Betrugsgeschäften nach, die bundesweit gelaufen sein sollen.

„Der aktuelle Fall ist besonders dreist, weil die Beschuldigten den Erkenntnissen zufolge nicht einen Cent an Umsatz- und Ertragssteuern für ihre Einkünfte gezahlt haben – und das über Jahre hinweg“, betont Stephanie Thien, Leiterin des LBF NRW. „Die Ermittlungen gestalten sich komplex, weil die mutmaßlichen Clan-Angehörigen ihre Verbindungen und Aufenthaltsorte geschickt zu verschleiern versuchen. Dass wir mit unseren Partnerbehörden jetzt dennoch offen gegen die Verdächtigen vorgehen konnten, zeigt die erfolgreiche Arbeit im Hintergrund und die reibungslose Kooperation von Staatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen.“

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