Vier Bankmitarbeiter in Zürich Anklage wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften; Wirtschaftlich Berechtigter zweifelhaft

Vier Bankmitarbeiter in Zürich Anklage wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften; Wirtschaftlich Berechtigter zweifelhaft

Formular A für Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten reicht nicht mehr aus – legalis

Formular A für Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten reicht nicht mehr aus

2024 vom 13.04.2026 (Publikation vorgesehen)

Art. 5 StPO , Art. 325 StPO , Art. 305ter Abs. 1 StGB Straf- & Strafprozessrecht

Art. 5 StPO , Art. 325 StPO , Art. 305ter Abs. 1 StGB

Im Zuge der Panama Papers und der damit verbundenen Medienberichterstattung eröffnete die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (fortan: FINMA) ein Verfahren gegen eine Bank. Nach dessen Abschluss erstattete die FINMA bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich (fortan: Staatsanwaltschaft) Strafanzeige gegen die Bank und allfällige weitere involvierte Personen. Die Staatsanwaltschaft erhob nach Abschluss der Untersuchungen gegen vier Mitarbeiter der Bank Anklage wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften nach Art. 305 ter Abs. 1 StGB. Ihnen wurde vorgeworfen, im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu zwei Offshoregesellschaften mit Bezug zu Russland nicht ausreichend sorgfältig abgeklärt und plausibilisiert zu haben, ob die als wirtschaftlich berechtigt gemeldete Person – ein russischer Cellist und Patenonkel der Tochter des russischen Präsidenten – tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter sei. Sowohl das Bezirksgericht Zürich als auch das Obergericht des Kantons Zürich spra […]

Marco Belser | legalis brief StrR 16.06.2026

legalis brief Der neue Fachdienst-Service: aktuell, kompakt, praxisnah…relevant!