--- title: "Aufsichtsrat der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH prüft Jahresabschluss 2025 in Bremen; Jahresabschluss 2025 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk" sdDatePublished: "2026-08-18T18:25:00Z" source: "https://www.finanzen.bremen.de/sixcms/media.php/13/Entsprechenserklaerung_2025_GND.pdf" topics: - name: "health care provider" identifier: "medtop:20000278" - name: "public officials" identifier: "medtop:20000596" - name: "accounting and audit" identifier: "medtop:20000172" locations: - "Bremen (Stadt)" --- Aufsichtsrat der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH prüft Jahresabschluss 2025 in Bremen; Jahresabschluss 2025 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk Entsprechenserklärung der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH zum Geschäftsjahr 2025 GESUNDHEIT NORD DIENSTLEISTUNGEN GMBH Vorlage für die 01/2026 Sitzung des Aufsichtsrates der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH am 22. Juni 2026 TOP 2.3: Bericht des Aufsichtsrats der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH an die Gesell­ schafterversammlung für das Geschäftsjahr 2025 Nach § 171 (1) Aktiengesetz hat der Aufsichtsrat u.a. den Jahresabschluss und den Lagebericht zu prüfen. Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag (insbesondere§ 9) obliegenden Aufgaben wahrge­ nommen. Gemäß Ziffer 5.1.5 des Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen soll der Aufsichtsrat regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit überprüfen und in Form eines Leistungsberichts an die Gesellschafter über die Ereignisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrats berichten. Dementsprechend erklärt der Aufsichtsrat der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH: 1. Anzahl der Sitzungen Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2025 zu zwei ordentlichen Sitzungen zusammengetreten. 2. Umlaufverfahren Es wurde keine Beschlussfassung im Umlaufverfahren durchgeführt. 3. Compliance Die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages sowie der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats wurden eingehalten. Die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex wurden erfüllt. 4. Sitzungsteilnahme der AR-Mitglieder Folgende Aufsichtsratsmitglieder haben nicht an der Hälfte der Sitzungen teilgenommen: keine 5. Interessenkonflikte Von den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden keine Interessenkonflikte im Sinne der Ziffer 5.4.1 des Public Governance Kodex angezeigt. 6. Einladungen/Sitzungsunterlagen Zu den Sitzungen wurde fristgerecht eingeladen. Die Unterlagen für die Aufsichtsratssitzungen wurden 14 Tage vor der Sitzung versandt. 7. Berichterstattung der Geschäftsführung und Maßnahmen des Aufsichtsrats Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat in der Sitzung Chancen und Risiken der Geschäftsentwick­ lung, soweit bekannt, erläutert. Insbesondere enthielt der Bericht Ausführungen zur Geschäftspolitik, zur Unternehmensplanung (Investitions-, Personal- und Ertragsplanung) und zu aktuellen Entwicklungen,wo­ bei auch Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen begründet wurden. Dem Aufsichtsrat war es dadurch möglich, die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens zu beraten und zu überwachen. Er war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unter­ nehmen eingebunden. 8. Dauer der Sitzungen/Intensität der Diskussionen Der Behandlung der Tagesordnungspunkte wurde in angemessenem Umfang Raum gegeben, um eine intensive Diskussion zu ermöglichen. Die Dauer der Sitzungen betrug im Durchschnitt ca. 1 Stunde und 45 Minuten. 9. Protokollierung der Sitzungen Die Diskussionsergebnisse und gefassten Beschlüsse sind ausführlich protokolliert worden. Die Protokolle wurden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie der jeweiligen Protokollantin/ dem jeweiligen Protokol­ lanten unterzeichnet und sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern zur Verfügung gestellt. 10. Empfehlungen zur Feststellung des Jahresabschlusses Der von der Gesellschafterversammlung bestellte Abschlussprüfer Forvis Mazars GmbH &Co. KG Wirt­ schaftsprüfergesellschaft, Bremen hat den Jahresabschluss zum 31 .12.2025 der Gesundheit Nord Dienst­ leistungen GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Wirt­ schaftsprüfer nahm an der Aufsichtsratssitzung zu den betreffenden Tagesordnungspunkten teil und be­ richtete über wesentliche Ergebnisse der Prüfung. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht in seiner Sitzung am 22.06.2026 zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss 2025 festzu­ stellen, den Jahresüberschuss 2025 in Höhe von 70.653,73 EUR mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 626.874,47 EUR zusammenzufassen und auf neue Rechnung vorzutragen und den Geschäfts­ führerinnen Frau Britta Krause und Frau Heike Penon Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH für ihren Einsatz und die im Geschäftsjahr 2025 geleistete erfolgreiche Arbeit. Anlage: Gemeinsame Entsprechenserklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat Bremen, den 22.06.2026 Dr. Niels Weller -Aufsichtsratsvorsitzender der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH- Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat beschließt, der Gesellschafterversammlung diesen Bericht zu unterbreiten. 2 GESUNDHEIT NORD DIENSTLEISTUNGEN GMBH Anlage zu TOP 2.3: Bericht des Aufsichtsrats Entsprechenserklärung der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH zum Geschäftsjahr 2025 Gemäß Ziffer 6.1 des Public Corporate Governance Kodex Bremen sollen die Geschäftsführung und Aufsichtsrat jeweils jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten. Der Bericht enthält eine grundsätzliche Aussage zur Anwendung des Corporate Governance Kodex Bremen und geht auf für die Gesellschaft wesentliche Empfehlungen ein. Weiter erläutert er die Abweichungen von den Emp­ fehlungen dieses Kodexes und nimmt schließlich zu einigen Kodexanregungen (,,Soll/Kann-Vorschriften") Stellung. 1. Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH erklären hiermit gemein­ sam, dass der Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen im Geschäftsjahr 2025 grundsätzlich in allen Punkten beachtet wurde. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat mit der Geschäftsführung regelmäßigen Kontakt gehalten und über Stra­ tegie, Geschäftsentwicklung und Risikomanagement des Unternehmens beraten. Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsratsvorsitzenden über alle wichtigen Ereignisse unverzüglich in­ formiert. Die Geschäftsführung hat dafür Sorge getragen, dass bei allen Entscheidungen innerhalb der Gesellschaft das Vier-Augen-Prinzip gewahrt wurde. Die Geschäftsführung hat ein Berichtswesen implementiert, mit dem sie Aufsichtsrat und Beteiligungsma­ nagement des Fachressorts regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert. Die Geschäftsführung hat das dezentrale und zentrale Beteiligungsmanagement zur Abschlussbespre­ chung zwischen Geschäftsführung und Abschlussprüfer eingeladen . Die Geschäftsführung hat sich bei ihren Entscheidungen an den vereinbarten Finanz- und Leistungszielen (Wirtschaftsplan 2025) orientiert. Die Vergütung der Geschäftsführung ist im Anhang des Jahresabschlusses individualisiert ausgewiesen. 2. Abweichungen vom Kodex sind nicht zu berichten. 3. Die folgenden Anregungen des Kodex (Sollte/Kann-Bestimmungen) wurden erfüllt: Fortbildungen: Herr Andreas Steinke: - Seminar „Aufsichtsrat Teil 1" (13.01 . bis 17.01.2025) Seite 1 von 2 GESUNDHEIT NORD DIENSTLEISTUNGEN GMBH Frau Nesrin EI-Seoud: - Seminar „AufsichtsratTeil 1" (13.01. bis 17.01.2025) - Seminar „Aufsichtsrat Teil 2" (01.12. bis 05.12.2025) Herr Ralf Genschmar: - Seminar „Aufsichtsrat Teil 2" (01.12. bis 05.12.2025) Leistungsbericht: Der Aufsichtsrat hat einen Leistungsbericht an die Gesellschafterversammlung erstellt. Bremen, den 22.06.2026 Dr. Niels Weller - Vorsitzender des Aufsichtsrates ­ ~ ,~~~ Heike Penon ,ß a K'Juff - Geschäftsführung der Gesundheit Nord Dienstleistunge • mbf:1,1/ .Y J' Seite 2 von 2