Vier Bankmitarbeiter in Zürich Anklage wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften; Wirtschaftlich Berechtigter zweifelhaft
Vier Bankmitarbeiter in Zürich Anklage wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften; Wirtschaftlich Berechtigter zweifelhaft Formular A für Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten reicht nicht mehr aus – legalis Formular A für Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten reicht nicht mehr aus 2024 vom 13.04.2026 (Publikation vorgesehen) Art. 5 StPO , Art. 325 StPO , Art. 305ter Abs. 1 StGB Straf- & Strafprozessrecht Art. 5 StPO , Art. 325 StPO , Art. 305ter Abs. 1 StGB ...