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Polizei Baden-Württemberg führt 46 Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität in Baden-Württemberg 2025; Subventionsbetrug 693 Fälle; Schaden 37 Mio Organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität im Jahr 2025: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Europa Baden-Württemberg Organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität im Jahr 2025 Die Polizei Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr 46 Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität geführt. Der Schwerpunkt liegt weiterhin im Bereich der Rauschgiftkriminalität. Gleichzeitig gewinnen Cyberkriminalität, Geldwäsche und komplexe Wirtschaftsstraftaten zunehmend an Bedeutung. ...

FINMA publie liste d’établissements autorisés ou enregistrés sur le marché financier; mesures administratives en cas de violation InfinityTrustSolutions / infinitytrustsolutions.com | Warning list | FINMA 0 MyFINMA FR DE IT EN Autorisation Établissements, personnes et produits autorisés ou enregistrés Ces entreprises, personnes et produits disposent d’une autorisation et peuvent exercer une activité sur le marché financier. Informations sur les autorisations pour… Tout sur l’autorisation Types d’autorisation Banques et maisons de titres Assurances Intermédiaires d’assurance Asset Management Gestionnaires de fortune et trustees Organismes de surveillance Représentations d’établissements financiers étrangers selon la LEFin Organisme d’autorégulation (OAR) Infrastructures des marchés financiers et participants étrangers Agences de notation Organe d’enregistrement Organes de médiation pour les prestataires de services financiers Organe de contrôle des prospectus Fintech Établissements, personnes et produits autorisés ou enregistrés Ces entreprises, personnes et produits disposent d’une autorisation et peuvent exercer une activité sur le marché financier. Liste noire Ces entreprises ne sont pas titulaires d’une autorisation. Le cas échéant, il est possible qu’elles exercent leur activité sans droit. ...

FINMA veröffentlicht Warnliste in der Schweiz; unlizenzierte Akteure öffentlich benannt InfinityTrustSolutions / infinitytrustsolutions.com | Warning list | FINMA 0 MyFINMA DE FR IT EN Bewilligung Alles zur Bewilligung Tätigkeiten auf dem Finanzmarkt sind bewilligungspflichtig. Die FINMA erteilt die notwendige Bewilligung nur, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Themen der Bewilligung: Alles zur Bewilligung Bewilligungsformen Banken und Wertpapierhäuser Versicherungen Versicherungsvermittler Asset Management Vermögensverwalter und Trustees Aufsichtsorganisationen Vertretungen ausländischer Finanzinstitute gemäss FINIG SRO Finanzmarktinfrastrukturen und ausländische Teilnehmer Ratingagenturen Registrierungsstelle Ombudsstellen für Finanzdienstleister Prüfstelle für Prospekte Fintech Bewilligte oder registrierte Institute, Personen und Produkte Diese Unternehmen, Personen und Produkte haben eine Bewilligung und dürfen auf dem Finanzmarkt tätig sein. Warnungen Zur Warnung der Anleger veröffentlicht die FINMA eine Liste mit Gesellschaften und Personen, die möglicherweise ohne Bewilligung der FINMA eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben. ...

KGGT Risikoanalyse zu Geldwäscherei und juristischen Personen Bern; Ausländische juristische Personen hohes Geldwäscherei-Risiko Risikoanalyse zu Geldwäscherei und juristischen Personen veröffentlicht Medienmitteilung Veröffentlicht am 14. August 2026 Risikoanalyse zu Geldwäscherei und juristischen Personen veröffentlicht Bern, 14.08.2026 — Insbesondere ausländische juristische Personen und komplexe Rechtsstrukturen stellen ein erhöhtes Risiko für Geldwäscherei dar. Das zeigt die Risikoanalyse «National Risk Assessment (NRA): Juristische Personen und Rechtsvereinbarungen» der interdepartementalen Koordinationsgruppe zur Bekämpfung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung (KGGT). Der Bundesrat wurde an seiner Sitzung vom 12. August 2026 über die Analyse informiert. ...

Finanstilsynet advarer mot Binomo Crypto i Nederland; svindelforsøk per telefon, epost eller post Binomo Crypto - Finanstilsynet.no Binomo Crypto Utskrivarland: Nederland Åtvaring https: investeringsbedrageri Finanstilsynet får ofte førespurnader frå enkeltpersonar som har blitt tilbode aksjar, fondsdelar, CFD-ar og andre investeringsmoglegheiter per telefon, e-post eller post. Tilboda kjem frå seljarar som dei ikkje kjenner frå før, som ofte kallar seg «rådgivarar» eller «meklarar». Dette er svært ofte reine svindelforsøk.

Finanstilsynet advarer mot investeringsbedrageri i Norge; Særlig tilbud via telefon/e-post/post er ofte svindel Bank Gorzów S.A., Bank Gorzów SA - Finanstilsynet.no Bank Gorzów S.A., Bank Gorzów SA Utskrivarland: Polen Åtvaring https: investeringsbedrageri Finanstilsynet får ofte førespurnader frå enkeltpersonar som har blitt tilbode aksjar, fondsdelar, CFD-ar og andre investeringsmoglegheiter per telefon, e-post eller post. Tilboda kjem frå seljarar som dei ikkje kjenner frå før, som ofte kallar seg «rådgivarar» eller «meklarar». Dette er svært ofte reine svindelforsøk.

Finanstilsynet advarer mot investeringsbedrageri i Storbritannia; mange tilbud er svindelforsøk CTI Capital - Finanstilsynet.no CTI Capital Utskrivarland: Storbritannia Åtvaring https: investeringsbedrageri Finanstilsynet får ofte førespurnader frå enkeltpersonar som har blitt tilbode aksjar, fondsdelar, CFD-ar og andre investeringsmoglegheiter per telefon, e-post eller post. Tilboda kjem frå seljarar som dei ikkje kjenner frå før, som ofte kallar seg «rådgivarar» eller «meklarar». Dette er svært ofte reine svindelforsøk.

Finanstilsynet mottar førespurnader frå norske enkeltpersonar om investeringstilbod; svindelforsøk ofte forekommer Coinestra - Finanstilsynet.no Coinestra Utskrivarland: Nederland Åtvaring https: investeringsbedrageri Finanstilsynet får ofte førespurnader frå enkeltpersonar som har blitt tilbode aksjar, fondsdelar, CFD-ar og andre investeringsmoglegheiter per telefon, e-post eller post. Tilboda kjem frå seljarar som dei ikkje kjenner frå før, som ofte kallar seg «rådgivarar» eller «meklarar». Dette er svært ofte reine svindelforsøk.

ETH Zürich Forscher zeigen Manipulationen bei Nachhaltigkeitskontrollen im Kakaoanbau in der Elfenbeinküste; 1 von 4 Angaben manipuliert Wenn Prüfer nachhelfen: Studie enthüllt Schwachstellen bei Nachhaltigkeitskontrollen | ETH Zürich Wenn Prüfer nachhelfen: Studie enthüllt Schwachstellen bei Nachhaltigkeitskontrollen Die Nachhaltigkeit tropischer Produkte lässt sich nur mit verlässlichen Daten über die Produktionspraktiken überprüfen. Eine neue Studie zeigt am Beispiel von Kakao, dass diese häufig durch Auditoren gefälscht werden. Eine einfache Änderung der Datenerhebung könnte Manipulationen jedoch deutlich verringern ...

Bundessteuerberaterkammer Stellungnahme zum Entwurf der Kassenpflicht Berlin; Ausnahmen für Freiberufler gefordert Stellungnahme der BStBK zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Kassen- pflicht, zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und zur weiteren Digitalisierung des Steuerrechts sowie zum Diskussionsentwurf einer Kassenplicht-Ausnahmeverordnung Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für die Übersendung der o. g. Entwürfe und die Möglichkeit zur Stellung- nahme. Die BStBK unterstützt das Ziel des Gesetzgebers, Steuerhinterziehung durch die Ein- führung einer Registrierkassenpflicht wirksamer zu bekämpfen, den Steuervollzug zu stärken und die Digitalisierung weiter zu fördern. ...