LBF NRW, Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen Clan-Verdächtige in Nordrhein-Westfalen; Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich
LBF NRW, Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen Clan-Verdächtige in Nordrhein-Westfalen; Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich Steuerbetrug mit Handwerksleistungen: Durchsuchung bei Clan-Verdächtigen | Finanzverwaltung NRW Steuerbetrug mit Handwerksleistungen: Durchsuchung bei Clan-Verdächtigen Gemeinsame Aktion des LBF NRW, der Polizei und der Staatsanwaltschaft im Kampf gegen jahrelange Umsatzsteuer-Hinterziehung in mindestens sechsstelliger Höhe. Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat Durchsuchungen an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen durchgeführt, um einen mutmaßlich mehrere Jahre andauernden Steuerbetrug durch ein Geflecht aus Handwerksfirmen zu unterbinden. Der Verdacht: Bei den Beschuldigten handelt es sich den Ermittlungen zufolge um Angehörige eines Familienclans, die mehrere Handwerksbetriebe gegründet haben. Ihre Dienste sollen sie unter anderem auf Onlineplattformen angeboten haben. Allerdings wurden die Unternehmen entweder nicht angemeldet oder es wurden nicht mehr aktive Steuernummern verwendet. Teilweise wurden Kunden im Anschluss an die Arbeiten bedrängt, mehr Geld als vereinbart zu zahlen. Beim Finanzamt, so der Vorwurf, wurden die Einkünfte allerdings nie angegeben. Es geht um einen bisher nachweisbaren Steuerschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Allerdings soll der Betrug mindestens seit fünf Jahren stattgefunden haben, der tatsächliche Schaden könnte deutlich höher liegen. ...