Tax Evasion

Polizei Baden-Württemberg führt 46 Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität in Baden-Württemberg 2025; Subventionsbetrug 693 Fälle; Schaden 37 Mio Organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität im Jahr 2025: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Europa Baden-Württemberg Organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität im Jahr 2025 Die Polizei Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr 46 Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität geführt. Der Schwerpunkt liegt weiterhin im Bereich der Rauschgiftkriminalität. Gleichzeitig gewinnen Cyberkriminalität, Geldwäsche und komplexe Wirtschaftsstraftaten zunehmend an Bedeutung. ...

Deutscher Notarverein e.V. Stellungnahme zum EU-Inc-Verordnungsvorschlag der EU-Kommission; Geldwäsche, Rechtsunsicherheit, Steuerumgehung. Lobbyregister-Regelungsvorhaben von “Deutscher Notarverein” Vorschlag der Europäischen Kommission einer Verordnung über ein 28. Regime für Unternehmen (EU Inc.) Wenn Sie diese Seite verlassen ohne zu speichern, gehen Ihre Änderungen verloren. Wollen Sie wirklich fortfahren? Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen Inhalt dieser Seite melden ( Mehr Informationen ) Angegeben von: Deutscher Notarverein (R000616) am 07.08.2026 Beschreibung: Der Deutsche Notarverein e.V. hat am 4.5.2026 eine Stellungnahme zum Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung über ein 28. Regime für Unternehmen – „EU Inc.“ veröffentlicht. Das geplante optionale europäische Gesellschaftsregime birgt in seiner derzeitigen Ausgestaltung erhebliche Risiken für Rechtssicherheit, Registerverlässlichkeit und Missbrauchsschutz. Der DNotV warnt insbesondere vor einem Gründungsverfahren, das in weitem Umfang auf digitale Selbstdeklaration setzt, ohne eine belastbare Identitätsfeststellung, qualifizierte rechtliche Belehrung und materielle Präventivkontrolle sicherzustellen. Das vorgeschlagene Konzept würde stattdessen neue Einfallstore für Geldwäsche, Sanktionsumgehung und Steuerverkürzung zulassen. ...

H.L. (1960) Hauptverhandlung wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern in Walsrode; 8 Fälle im familiären Umfeld Pressemitteilung vom 10. August bis zum 14. August 2026 | Landgericht Verden Pressemitteilung vom 10. August bis zum 14. August 2026 Kurzfristige Änderungen durch die Kammern bleiben vorbehalten Montag, den 10. August 2026 Um 09:15 Uhr verhandelt die 4. große Strafkammer als allgemeine Strafkammer die Hauptverhandlung gegen den am Hauptverhandlungstag 31-jährigen T.G. (1995) wegen Verbrechens nach § 30a BtMG (Az. 4 KLs 1 ...

54 Finanzinstitute in Deutschland Beteiligung an Cum-Cum-Gestaltungen bejaht; 4,8 Mrd Euro potenzielle Belastungen Deutscher Bundestag - G54 Finanzinstitute mit Beteiligung an Cum/Cum-Gestaltungen G54 Finanzinstitute mit Beteiligung an Cum HLE) 54 Finanzinstitute haben bei einer Befragung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Beteiligung an Cum Cum-Gestaltungen bejaht beziehungsweise wurden als solche gewertet. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort ( 21 7322 (Dokument, öffnet ein neues Fenster) ) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 ...

66-jähriger Angeklagter gab in Osnabrück Ertragssteuererklärungen zu niedrig ab und soll Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten haben für Jahre 2017 bis 2021; Steuerschäden ca. 329.000 € Verhandlungsvorschau des Amtsgerichts Osnabrück 32. KW 2026 | Amtsgericht Osnabrück Verhandlungsvorschau des Amtsgerichts Osnabrück 32. KW 2026 Vorsitzender: Richter am Amtsgericht Dr. Brauch Gewinne zu niedrig gegenüber dem Finanzamt angegeben? Der 66 Jahre alte Angeklagte soll einen Imbiss betrieben haben. Für die Jahre 2017 bis 2021 soll der Angeklagte inhaltlich unrichtige Ertragssteuererklärungen abgegeben haben, indem er seinen Gewinn zu niedrig angegeben haben soll. Hierdurch soll er Einkommenssteuer in Höhe von insgesamt knapp 100.000 €, Gewerbesteuer in Höhe von ca. 50.000 €, Umsatzsteuer in Höhe von ca. 87.000 € sowie Lohnsteuer in Höhe von ungefähr 92.000 € verkürzt haben. ...

AfD-Fraktion Entwurf eines Gesetzes zur konsequenten Bekämpfung von Geldwäsche bei Steuerhinterziehung im Bundestag; Steuerersparnis gilt als Geldwäschevortat Deutscher Bundestag - AfD: Bekämpfung von Geldwäsche bei Steuerhinterziehung AfD: Bekämpfung von Geldwäsche bei Steuerhinterziehung MWO) Den Entwurf eines Gesetzes „zur konsequenten Bekämpfung von Geldwäsche bei Steuerhinterziehung“ hat die AfD-Fraktion vorgelegt ( 21 7257 (Dokument, öffnet ein neues Fenster) ). Vor dem Hintergrund einer wertungswidersprüchlichen Differenzierung und erheblichen praktischen Problemen bei der Strafverfolgung aufgrund der derzeitigen Rechtslage bestehe ein dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf, um eine konsistente, sachgerechte und zufallsunabhängige Erfassung von Vorteilen aus Steuerstraftaten im Rahmen des Geldwäschetatbestands sicherzustellen, heißt es in dem Entwurf. ...